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Pessoa

MARCOS ROBERTO GARCIA ORTIZ

***.890.918-**

Empresas vinculadas

X6 AYMORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VIRADOURO SPE LTDA

41.808.547/0001-03

POLO INDUSTRIAL DE SOFTWARE DA REGIAO DE RIBEIRAO PRETO - PISO

09.304.033/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ROBERTO GARCIA ORTIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ROBERTO GARCIA ORTIZ
CPF: ***.890.918-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
X6 AYMORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VIRADOURO SPE LTDA 41.808.547/0001-03Ativa	Sócio	22/07/2021	Ver empresa
POLO INDUSTRIAL DE SOFTWARE DA REGIAO DE RIBEIRAO PRETO - PISO 09.304.033/0001-08Ativa	Diretor	12/08/2020	Ver empresa
SIPLANCONTROL-M T.I. SA 17.204.930/0001-60Ativa	Diretor	08/10/2012	Ver empresa
NUCLEO-BR NUCLEO DAS EMPRESAS DESENVOLVEDORAS DE SOFTWARES PARA CARTORIO 11.183.173/0001-09Ativa	Diretor	31/08/2009	Ver empresa
CONTROL - M DIGITACAO SS LTDA 10.596.121/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	14/01/2009	Ver empresa
CONTROL - M INFORMATICA LTDA 66.984.451/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	13/09/1999	Ver empresa

Razão social

X6 AYMORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VIRADOURO SPE LTDA

41.808.547/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2021

Razão social

POLO INDUSTRIAL DE SOFTWARE DA REGIAO DE RIBEIRAO PRETO - PISO

09.304.033/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/08/2020

Razão social

SIPLANCONTROL-M T.I. SA

17.204.930/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/2012

Razão social

NUCLEO-BR NUCLEO DAS EMPRESAS DESENVOLVEDORAS DE SOFTWARES PARA CARTORIO

11.183.173/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2009

Razão social

CONTROL - M DIGITACAO SS LTDA

10.596.121/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2009

Razão social

CONTROL - M INFORMATICA LTDA

66.984.451/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.