Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ROBERTO DE SOUZA

***.324.830-**

Empresas vinculadas

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

19.438.577/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ROBERTO DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ROBERTO DE SOUZA
CPF: ***.324.830-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 00.570.786/0001-82Ativa	Sócio	19/06/2024	Ver empresa
INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 19.438.577/0001-08Ativa	Sócio	05/03/2024	Ver empresa
COOPERATIVA HABITACIONAL REGIONAL SETE DE JUNHO LTDA 12.547.422/0001-60Ativa	Presidente	11/09/2018	Ver empresa
MSHS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 20.931.599/0001-94Ativa	Sócio	27/08/2014	Ver empresa
ROMASI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 20.822.650/0001-20Baixada	Sócio	12/08/2014	Ver empresa

Razão social

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2024

Razão social

INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

19.438.577/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2024

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL REGIONAL SETE DE JUNHO LTDA

12.547.422/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/09/2018

Razão social

MSHS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

20.931.599/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2014

Razão social

ROMASI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

20.822.650/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.