Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ROBERTO DA SILVA

***.991.011-**

Empresas vinculadas

LIDER TRANSPORTADORA LTDA

97.546.059/0001-11

CAPITAL TRANSPORTADORA & LOGISTICA LTDA

32.215.601/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ROBERTO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ROBERTO DA SILVA
CPF: ***.991.011-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIDER TRANSPORTADORA LTDA 97.546.059/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2024	Ver empresa
CAPITAL TRANSPORTADORA & LOGISTICA LTDA 32.215.601/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	26/09/2022	Ver empresa
MELO E SILVA LOGISTICA LTDA 26.697.905/0001-56Inapta	Sócio sem Capital	12/12/2016	Ver empresa
TRANSPORTADORA PETROPOLIS LTDA 12.136.613/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	23/06/2010	Ver empresa
TRANSPAPER -TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 01.512.512/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	22/09/2000	Ver empresa
SILSI TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGENS LTDA 03.748.870/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	10/04/2000	Ver empresa

Razão social

LIDER TRANSPORTADORA LTDA

97.546.059/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2024

Razão social

CAPITAL TRANSPORTADORA & LOGISTICA LTDA

32.215.601/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2022

Razão social

MELO E SILVA LOGISTICA LTDA

26.697.905/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2016

Razão social

TRANSPORTADORA PETROPOLIS LTDA

12.136.613/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2010

Razão social

TRANSPAPER -TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

01.512.512/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2000

Razão social

SILSI TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGENS LTDA

03.748.870/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.