Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS ROBERTO BASSI

***.971.358-**

Empresas vinculadas

J2LB PROPERTIES LTDA

34.619.556/0001-82

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

57.755.217/0001-29

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ROBERTO BASSI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS ROBERTO BASSI
CPF: ***.971.358-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J2LB PROPERTIES LTDA 34.619.556/0001-82Ativa	Sócio	05/07/2024	Ver empresa
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 57.755.217/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2012	Ver empresa
KPMG ASSURANCE SERVICES LTDA. 06.240.429/0001-32Ativa	Sócio	17/02/2012	Ver empresa
MRB RIBEIRAO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 13.929.274/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2011	Ver empresa

Razão social

J2LB PROPERTIES LTDA

34.619.556/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2024

Razão social

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

57.755.217/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2012

Razão social

KPMG ASSURANCE SERVICES LTDA.

06.240.429/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2012

Razão social

MRB RIBEIRAO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

13.929.274/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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