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Pessoa

MARCOS ROBERTO BALIEIRO

***.714.688-**

Empresas vinculadas

COSMETICOS HADASSA BEAUTY LTDA

39.796.740/0001-11

RMS MACHADO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

55.234.670/0001-64
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS ROBERTO BALIEIRO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS ROBERTO BALIEIRO
CPF
***.714.688-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

COSMETICOS HADASSA BEAUTY LTDA

39.796.740/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

RMS MACHADO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

55.234.670/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

MB PRODUTOS OPTICOS LTDA

53.744.618/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2024

Ver empresa

Razão social

MAFORT NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

49.297.896/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2023

Ver empresa

Razão social

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO CALVARY

34.085.554/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/05/2019

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL BALIEIRO LTDA

05.542.468/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2010

Ver empresa

Razão social

MR BALIEIRO PRODUTOS OPTICOS LTDA

04.339.069/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2009

Ver empresa

Razão social

OPTICAL MANIA - PRODUTOS OPTICOS LTDA

04.003.274/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2006

Ver empresa

Razão social

OPTICAL CRAZE LTDA

07.728.268/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2006

Ver empresa

Razão social

IGREJA DA FAMILIA QUADRANGULAR

04.099.036/0001-25

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

MINISTERIO TABERNACULO DA FAMILIA DE DEUS

04.437.907/0001-73

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CONSELHO NACIONAL DE DIRETORES DA FAMILIA DE DEUS

04.732.661/0001-62

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

OTICA MB LTDA

05.871.480/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2003

Ver empresa

Razão social

BALIEIRO E DANTAS LTDA

05.048.084/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.