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Pessoa

MARCOS RICARDO SANTIN

***.396.869-**

Empresas vinculadas

AMEI REPRESENTACOES LTDA

16.845.485/0001-54

SM7 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.630.802/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS RICARDO SANTIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS RICARDO SANTIN
CPF: ***.396.869-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMEI REPRESENTACOES LTDA 16.845.485/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2024	Ver empresa
SM7 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 39.630.802/0001-10Baixada	Administrador	01/12/2021	Ver empresa
AMEI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 44.044.761/0001-10Ativa	Administrador	27/10/2021	Ver empresa
AMIE PARTICPACOES SOCIETARIAS LTDA 43.945.687/0001-40Ativa	Administrador	20/10/2021	Ver empresa
IANDA RECUPERACAO DE ATIVOS E ASSESSORIA LTDA 19.625.061/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	23/01/2014	Ver empresa
IANDA RECUPERACAO DE ATIVOS E ASSESSORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 18.308.360/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	21/05/2013	Ver empresa

Razão social

AMEI REPRESENTACOES LTDA

16.845.485/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2024

Razão social

SM7 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.630.802/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2021

Razão social

AMEI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

44.044.761/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2021

Razão social

AMIE PARTICPACOES SOCIETARIAS LTDA

43.945.687/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2021

Razão social

IANDA RECUPERACAO DE ATIVOS E ASSESSORIA LTDA

19.625.061/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2014

Razão social

IANDA RECUPERACAO DE ATIVOS E ASSESSORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

18.308.360/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.