Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS RAIDAN SILVA

***.853.866-**

Empresas vinculadas

MARCOS RAIDAN CONSULTORIA EIRELI

31.376.918/0001-63

SOU CHEF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

27.871.099/0001-53

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS RAIDAN SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS RAIDAN SILVA
CPF: ***.853.866-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCOS RAIDAN CONSULTORIA EIRELI 31.376.918/0001-63Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	30/08/2018	Ver empresa
SOU CHEF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27.871.099/0001-53Baixada	Sócio	01/06/2017	Ver empresa
LOJAS LIFE LTDA 24.982.041/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	23/05/2017	Ver empresa
ESPETERIA DO CHEF BAR E RESTAURANTE LTDA 22.864.856/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	16/07/2015	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO MONTE CARMO SHOPPING 25.281.517/0001-27Inapta	Diretor	05/06/2015	Ver empresa

Razão social

MARCOS RAIDAN CONSULTORIA EIRELI

31.376.918/0001-63

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/08/2018

Razão social

SOU CHEF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

27.871.099/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2017

Razão social

LOJAS LIFE LTDA

24.982.041/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2017

Razão social

ESPETERIA DO CHEF BAR E RESTAURANTE LTDA

22.864.856/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2015

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO MONTE CARMO SHOPPING

25.281.517/0001-27

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.