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Pessoa

MARCOS PONCE LEONIS

***.775.571-**

Empresas vinculadas

GREGORY & GABRIEL PRODUCOES LTDA

23.862.237/0001-87

PLACAS & PLACAS LTDA

10.621.157/0001-98
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCOS PONCE LEONIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS PONCE LEONIS
CPF
***.775.571-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

GREGORY & GABRIEL PRODUCOES LTDA

23.862.237/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2015

Ver empresa

Razão social

PLACAS & PLACAS LTDA

10.621.157/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2015

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNICO LTDA

06.941.823/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.