Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS PINHEIRO PEREIRA DINIZ

***.962.336-**

Empresas vinculadas

USEPAY SERVICOS LTDA

42.363.188/0001-82

ABASTEK AUTOMACAO LTDA

37.870.123/0001-93

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS PINHEIRO PEREIRA DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS PINHEIRO PEREIRA DINIZ
CPF: ***.962.336-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
USEPAY SERVICOS LTDA 42.363.188/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	17/06/2021	Ver empresa
ABASTEK AUTOMACAO LTDA 37.870.123/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2020	Ver empresa
ALIATTO SERVICOS LTDA 26.308.978/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2016	Ver empresa
ABASTEK AUTOMACAO LTDA 26.179.697/0001-01Ativa	Sócio	07/05/1997	Ver empresa

Razão social

USEPAY SERVICOS LTDA

42.363.188/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Razão social

ABASTEK AUTOMACAO LTDA

37.870.123/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

ALIATTO SERVICOS LTDA

26.308.978/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2016

Razão social

ABASTEK AUTOMACAO LTDA

26.179.697/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.