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Pessoa

MARCOS PICCININ

***.873.258-**

Empresas vinculadas

MATRIEX COMERCIO, REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.929.662/0001-40

MATRIX LOGISTICS SERVICES LIMITADA

01.086.995/0001-18
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS PICCININ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS PICCININ
CPF
***.873.258-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MATRIEX COMERCIO, REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.929.662/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2005

Ver empresa

Razão social

MATRIX LOGISTICS SERVICES LIMITADA

01.086.995/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/1997

Ver empresa

Razão social

PICCININ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

72.015.571/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/1997

Ver empresa

Razão social

PORTHUS ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR SC LTDA

71.536.098/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

25/10/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.