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Pessoa

MARCOS PEREIRA DOS SANTOS

***.096.467-**

Empresas vinculadas

GLOBAL CIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

37.987.923/0001-99

KING COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

36.727.615/0001-61
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS PEREIRA DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
CPF
***.096.467-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GLOBAL CIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

37.987.923/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

KING COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

36.727.615/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2020

Ver empresa

Razão social

CIMENTO & OBRA REPRESENTACAO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA

35.522.238/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2019

Ver empresa

Razão social

LACLOS REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA

05.403.378/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.