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Pessoa

MARCOS PAULO SIMON TRIDAPALLI

***.725.409-**

Empresas vinculadas

POSTO PERDIGAO LTDA

03.185.954/0001-04

SIMON PARTICIPACOES LTDA.

17.895.858/0001-64
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS PAULO SIMON TRIDAPALLI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS PAULO SIMON TRIDAPALLI
CPF
***.725.409-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

POSTO PERDIGAO LTDA

03.185.954/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2024

Ver empresa

Razão social

SIMON PARTICIPACOES LTDA.

17.895.858/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2024

Ver empresa

Razão social

SIMON SA

20.243.437/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2024

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES SIMON LTDA

80.096.589/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PETROSIMON LTDA

83.596.775/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2024

Ver empresa

Razão social

CREDORO PARTICIPACOES LTDA.

50.292.774/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2023

Ver empresa

Razão social

M. SIMON PARTICIPACOES LTDA

49.816.574/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2023

Ver empresa

Razão social

RESERVA II EOS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

49.458.376/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

RESERVA I EOS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

49.463.261/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO VON HUMBOLDT SPE LTDA

43.581.452/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2021

Ver empresa

Razão social

CREDORO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

33.830.422/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2019

Ver empresa

Razão social

CREDORO SECURITIZADORA SA

33.539.405/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/05/2019

Ver empresa

Razão social

SERATA RESIDENCE SPE LTDA

32.627.917/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2019

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO RECANTO DO SUL SPE LTDA

31.232.789/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2018

Ver empresa

Razão social

PASSAGGIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.049.388/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.