Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS PAULO PEREIRA NEVES

***.901.935-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NOVO LORENA LTDA

24.869.260/0001-66

SOUZA MENEZES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

10.975.593/0001-65

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS PAULO PEREIRA NEVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS PAULO PEREIRA NEVES
CPF: ***.901.935-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NOVO LORENA LTDA 24.869.260/0001-66Inapta	Sócio	22/09/2018	Ver empresa
SOUZA MENEZES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.975.593/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2017	Ver empresa
POSTO ALMADA COMBUSTIVEIS LTDA 12.816.729/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2016	Ver empresa
MAPA-PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 10.963.137/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2012	Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NOVO LORENA LTDA

24.869.260/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2018

Razão social

SOUZA MENEZES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

10.975.593/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2017

Razão social

POSTO ALMADA COMBUSTIVEIS LTDA

12.816.729/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2016

Razão social

MAPA-PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

10.963.137/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.