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Pessoa

MARCOS PAULO PEREIRA

***.832.050-**

Empresas vinculadas

MARCIA DONDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

28.088.543/0001-21

AGLIARDI & DONDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

24.444.562/0001-92
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS PAULO PEREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS PAULO PEREIRA
CPF
***.832.050-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MARCIA DONDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

28.088.543/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2017

Ver empresa

Razão social

AGLIARDI & DONDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

24.444.562/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2016

Ver empresa

Razão social

VIA FORTUNA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

12.232.174/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2010

Ver empresa

Razão social

MASTERDOM COMERCIO E REPRESENTAOES LTDA

02.465.645/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.