Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS PAULO DIAS MACIEL

***.064.151-**

Empresas vinculadas

MPDM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

43.734.337/0001-35

REDCONSIGUE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

35.743.208/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS PAULO DIAS MACIEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS PAULO DIAS MACIEL
CPF: ***.064.151-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MPDM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 43.734.337/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2022	Ver empresa
REDCONSIGUE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA 35.743.208/0001-85Ativa	Sócio	09/12/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO DE BENEFICIO AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL BENEF. SERV. GDF 32.402.607/0001-94Ativa	Presidente	07/12/2018	Ver empresa
J M CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 23.062.331/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	11/08/2015	Ver empresa
CASPEF - CAIXA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CIVIS, ESTADUAIS E FEDERAIS DO BRASIL 10.815.044/0001-23Inapta	Presidente	08/05/2009	Ver empresa
LUSTOSA CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 09.165.995/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2007	Ver empresa

Razão social

MPDM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

43.734.337/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2022

Razão social

REDCONSIGUE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

35.743.208/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2019

Razão social

ASSOCIACAO DE BENEFICIO AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL BENEF. SERV. GDF

32.402.607/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/12/2018

Razão social

J M CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

23.062.331/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2015

Razão social

CASPEF - CAIXA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CIVIS, ESTADUAIS E FEDERAIS DO BRASIL

10.815.044/0001-23

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/05/2009

Razão social

LUSTOSA CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

09.165.995/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.