Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS PAULO COSTA SILVERIO

***.039.508-**

Empresas vinculadas

MONTE VENETO S.A IMPORTACOES E EXPORTACOES

08.783.686/0001-46

M&C GLOBAL CORPORATION LTDA

41.394.460/0001-29

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS PAULO COSTA SILVERIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS PAULO COSTA SILVERIO
CPF: ***.039.508-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTE VENETO S.A IMPORTACOES E EXPORTACOES 08.783.686/0001-46Ativa	Presidente	04/10/2021	Ver empresa
M&C GLOBAL CORPORATION LTDA 41.394.460/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2021	Ver empresa
STEW AMBIENTAL LTDA 21.161.266/0001-96Inapta	Sócio sem Capital	03/10/2014	Ver empresa
ATR - ASSESSORIA EMPRESARIAL E AMBIENTAL LTDA 20.964.659/0001-75Inapta	Sócio sem Capital	03/09/2014	Ver empresa
ASSECON BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 13.169.139/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	16/12/2010	Ver empresa
HBM CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA 11.678.962/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	26/02/2010	Ver empresa

Razão social

MONTE VENETO S.A IMPORTACOES E EXPORTACOES

08.783.686/0001-46

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/10/2021

Razão social

M&C GLOBAL CORPORATION LTDA

41.394.460/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2021

Razão social

STEW AMBIENTAL LTDA

21.161.266/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2014

Razão social

ATR - ASSESSORIA EMPRESARIAL E AMBIENTAL LTDA

20.964.659/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2014

Razão social

ASSECON BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

13.169.139/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2010

Razão social

HBM CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

11.678.962/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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