Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS PAULO CHADI DIAS CARDOSO

***.255.438-**

Empresas vinculadas

N.L ALIMENTOS LTDA

55.051.780/0001-90

MMV DISTRIBUIDORA LTDA

54.666.603/0001-56

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS PAULO CHADI DIAS CARDOSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS PAULO CHADI DIAS CARDOSO
CPF: ***.255.438-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
N.L ALIMENTOS LTDA 55.051.780/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2024	Ver empresa
MMV DISTRIBUIDORA LTDA 54.666.603/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2024	Ver empresa
MANHATTAN CREDITO E CAUCAO SA 13.434.933/0001-39Ativa	Diretor	16/09/2021	Ver empresa
M.P.C PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 42.724.530/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2021	Ver empresa
M.P.C CURSOS LTDA 41.852.499/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2021	Ver empresa

Razão social

N.L ALIMENTOS LTDA

55.051.780/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2024

Razão social

MMV DISTRIBUIDORA LTDA

54.666.603/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2024

Razão social

MANHATTAN CREDITO E CAUCAO SA

13.434.933/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2021

Razão social

M.P.C PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

42.724.530/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2021

Razão social

M.P.C CURSOS LTDA

41.852.499/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.