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Pessoa

MARCOS PAULO CARDOSO

***.009.058-**

Empresas vinculadas

MAFATHE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

41.757.954/0001-20

TRANSLEITE CARDOSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

28.376.967/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCOS PAULO CARDOSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS PAULO CARDOSO
CPF: ***.009.058-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAFATHE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 41.757.954/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2021	Ver empresa
TRANSLEITE CARDOSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 28.376.967/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2017	Ver empresa
DIRCEU E MARCOS INFORMATICA LTDA 04.671.302/0001-42Baixada	Sócio-Gerente	03/09/2001	Ver empresa

Razão social

MAFATHE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

41.757.954/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2021

Razão social

TRANSLEITE CARDOSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

28.376.967/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2017

Razão social

DIRCEU E MARCOS INFORMATICA LTDA

04.671.302/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

03/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.