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Pessoa

MARCOS OLIVEIRA DE CARVALHO

***.280.168-**

Empresas vinculadas

MARFORT SERVICOS MARITIMOS LTDA - SCP FLUTUANTE

49.255.296/0001-80

WML COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

46.035.312/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS OLIVEIRA DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS OLIVEIRA DE CARVALHO
CPF: ***.280.168-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARFORT SERVICOS MARITIMOS LTDA - SCP FLUTUANTE 49.255.296/0001-80Baixada	Administrador	22/06/2022	Ver empresa
WML COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 46.035.312/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	14/04/2022	Ver empresa
MODEC PARTICIPACOES LTDA 43.946.001/0001-36Ativa	Administrador	20/10/2021	Ver empresa
MOC SERVICOS E GERENCIAMENTO EIRELI 33.333.910/0001-45Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	11/04/2019	Ver empresa
MARFORT SERVICOS MARITIMOS LTDA - SCP 28.019.281/0001-43Baixada	Administrador	16/08/2013	Ver empresa
MARFORT SERVICOS MARITIMOS LTDA - SCP MARFORT 12 36.307.043/0001-61Ativa	Administrador	02/05/2012	Ver empresa

Razão social

MARFORT SERVICOS MARITIMOS LTDA - SCP FLUTUANTE

49.255.296/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2022

Razão social

WML COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

46.035.312/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2022

Razão social

MODEC PARTICIPACOES LTDA

43.946.001/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2021

Razão social

MOC SERVICOS E GERENCIAMENTO EIRELI

33.333.910/0001-45

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/04/2019

Razão social

MARFORT SERVICOS MARITIMOS LTDA - SCP

28.019.281/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2013

Razão social

MARFORT SERVICOS MARITIMOS LTDA - SCP MARFORT 12

36.307.043/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.