Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS MONZELLI CACHOLI

***.031.027-**

Empresas vinculadas

MERCEARIA BARONESA DE CAXIAS LTDA

16.417.699/0001-20

MERCEARIA ZMMD DA VILA OPERARIA LTDA

13.875.049/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCOS MONZELLI CACHOLI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS MONZELLI CACHOLI
CPF: ***.031.027-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERCEARIA BARONESA DE CAXIAS LTDA 16.417.699/0001-20Inapta	Sócio	10/06/2013	Ver empresa
MERCEARIA ZMMD DA VILA OPERARIA LTDA 13.875.049/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	25/04/2011	Ver empresa
FIEL DE VILA SAO LUIZ MERCEARIA E QUITANDA LTDA 01.352.399/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	09/11/2001	Ver empresa

Razão social

MERCEARIA BARONESA DE CAXIAS LTDA

16.417.699/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2013

Razão social

MERCEARIA ZMMD DA VILA OPERARIA LTDA

13.875.049/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2011

Razão social

FIEL DE VILA SAO LUIZ MERCEARIA E QUITANDA LTDA

01.352.399/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.