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Pessoa

MARCOS MIGUEL BENVENISTE MODIANO

***.049.807-**

Empresas vinculadas

EMPRESA COMERCIAL DE CAFE CAFEOLAM LTDA

04.559.238/0001-02

MBM COMERCIAL CAFEEIRA LTDA

02.609.834/0001-24

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCOS MIGUEL BENVENISTE MODIANO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS MIGUEL BENVENISTE MODIANO
CPF: ***.049.807-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPRESA COMERCIAL DE CAFE CAFEOLAM LTDA 04.559.238/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2013	Ver empresa
MBM COMERCIAL CAFEEIRA LTDA 02.609.834/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	29/04/1998	Ver empresa
SFM SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA 27.927.441/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	25/09/1996	Ver empresa

Razão social

EMPRESA COMERCIAL DE CAFE CAFEOLAM LTDA

04.559.238/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2013

Razão social

MBM COMERCIAL CAFEEIRA LTDA

02.609.834/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/1998

Razão social

SFM SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

27.927.441/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.