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Pessoa

MARCOS MESQUITA DO VALLE

***.346.028-**

Empresas vinculadas

M MESQUITA DO VALLE CONSULTORIA LTDA

60.753.111/0001-09

UPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

15.440.580/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS MESQUITA DO VALLE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS MESQUITA DO VALLE
CPF: ***.346.028-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M MESQUITA DO VALLE CONSULTORIA LTDA 60.753.111/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2025	Ver empresa
UPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 15.440.580/0001-05Ativa	Sócio	10/11/2022	Ver empresa
CIESA COMERCIO E LOGISTICA LTDA 52.148.582/0001-51Ativa	Administrador	18/05/2022	Ver empresa
P2M CERVEJARIA LTDA 27.690.562/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	29/08/2017	Ver empresa
FAST CHOPP CHOPERIA LTDA 17.156.602/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2012	Ver empresa
I3M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 15.738.802/0001-70Baixada	Sócio	13/06/2012	Ver empresa

Razão social

M MESQUITA DO VALLE CONSULTORIA LTDA

60.753.111/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2025

Razão social

UPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

15.440.580/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2022

Razão social

CIESA COMERCIO E LOGISTICA LTDA

52.148.582/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2022

Razão social

P2M CERVEJARIA LTDA

27.690.562/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2017

Razão social

FAST CHOPP CHOPERIA LTDA

17.156.602/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2012

Razão social

I3M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

15.738.802/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.