Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS MELO DA SILVA

***.891.802-**

Empresas vinculadas

SANTA PAULA TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

07.299.804/0001-82

GEMA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

05.774.322/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS MELO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS MELO DA SILVA
CPF: ***.891.802-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA PAULA TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 07.299.804/0001-82Inapta	Sócio	08/12/2008	Ver empresa
GEMA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 05.774.322/0001-01Inapta	Sócio	25/07/2006	Ver empresa
SUNIEX RIO BRANCO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 08.446.289/0001-89Inapta	Sócio	25/07/2006	Ver empresa
MELO & DUARTE LTDA 08.071.152/0001-97Baixada	Sócio	19/06/2006	Ver empresa
JOSE DUARTE & MELO DA SILVA LTDA 07.938.964/0001-24Baixada	Sócio	17/04/2006	Ver empresa

Razão social

SANTA PAULA TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

07.299.804/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2008

Razão social

GEMA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

05.774.322/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2006

Razão social

SUNIEX RIO BRANCO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

08.446.289/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2006

Razão social

MELO & DUARTE LTDA

08.071.152/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2006

Razão social

JOSE DUARTE & MELO DA SILVA LTDA

07.938.964/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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