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Pessoa

MARCOS MAUAD AREDE

***.191.528-**

Empresas vinculadas

MMA PARTICIPACOES LTDA

48.372.758/0001-87

DILBAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

35.505.762/0001-24
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS MAUAD AREDE

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS MAUAD AREDE
CPF
***.191.528-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

MMA PARTICIPACOES LTDA

48.372.758/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

DILBAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

35.505.762/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2020

Ver empresa

Razão social

AREDE SERVICOS GRAFICOS E PROPAGANDA LTDA

13.042.178/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2010

Ver empresa

Razão social

AJIRA PARTICIPACOES LTDA.

08.530.855/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2007

Ver empresa

Razão social

ARRIMA PARTICIPACOES S.A

09.062.867/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2007

Ver empresa

Razão social

BROMINE PARTICIPACOES S.A

09.062.871/0001-04

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/07/2007

Ver empresa

Razão social

AREDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

05.736.942/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/06/2003

Ver empresa

Razão social

MGL DROGARIA LTDA

02.168.712/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2002

Ver empresa

Razão social

FARMACIA EM CASA SA

03.999.725/0001-23

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2000

Ver empresa

Razão social

ORGANIZACAO FARMACEUTICA R.M.A. LTDA

00.029.373/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.