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Pessoa

MARCOS MATOS MORAES

***.904.651-**

Empresas vinculadas

VIVA RIO ATACADISTA LTDA

58.682.842/0001-50

MARCOS MATOS MORAES E CIA LTDA

46.883.788/0001-22
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS MATOS MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS MATOS MORAES
CPF
***.904.651-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

VIVA RIO ATACADISTA LTDA

58.682.842/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

MARCOS MATOS MORAES E CIA LTDA

46.883.788/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2022

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO IDEAL II LTDA

17.174.604/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2019

Ver empresa

Razão social

MARCOS MATOS MORAES 86390465149

25.027.047/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2016

Ver empresa

Razão social

EVANDRO MATOS MORAES E CIA LTDA

05.844.913/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.