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Pessoa

MARCOS MARCONDES

***.583.618-**

Empresas vinculadas

ELISA AGRO SUSTENTAVEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

08.457.829/0001-20

PENINSULA DE IGARATA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

26.427.494/0001-89
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS MARCONDES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS MARCONDES
CPF
***.583.618-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ELISA AGRO SUSTENTAVEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

08.457.829/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2019

Ver empresa

Razão social

PENINSULA DE IGARATA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

26.427.494/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2016

Ver empresa

Razão social

MARCONDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.370.939/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2016

Ver empresa

Razão social

MARCOS MARCONDES E OUTRO

08.181.861/0001-25

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/06/2006

Ver empresa

Razão social

PALACE EVENTOS RECREATIVOS LTDA

60.798.857/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.