Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS MARCHETTI JUNIOR

***.190.009-**

Empresas vinculadas

MMJ HOLDING LTDA

54.329.835/0001-19

2M PARTICIPACOES LTDA

46.406.169/0001-47

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS MARCHETTI JUNIOR

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS MARCHETTI JUNIOR
CPF: ***.190.009-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMJ HOLDING LTDA 54.329.835/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2024	Ver empresa
2M PARTICIPACOES LTDA 46.406.169/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2022	Ver empresa
SAMM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 34.561.684/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2019	Ver empresa
MARCHETTI ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA. 26.910.577/0001-24Ativa	Administrador	19/01/2017	Ver empresa
TERCILIO MARCHETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA 86.377.470/0001-94Ativa	Administrador	09/12/2009	Ver empresa
ADMINISTRADORA MAODMA LTDA 05.472.707/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2002	Ver empresa
VERDE VALE FM LTDA 04.933.518/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2002	Ver empresa

Razão social

MMJ HOLDING LTDA

54.329.835/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

2M PARTICIPACOES LTDA

46.406.169/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2022

Razão social

SAMM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

34.561.684/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2019

Razão social

MARCHETTI ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA.

26.910.577/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2017

Razão social

TERCILIO MARCHETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA

86.377.470/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2009

Razão social

ADMINISTRADORA MAODMA LTDA

05.472.707/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2002

Razão social

VERDE VALE FM LTDA

04.933.518/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.