Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS MALFATTI

***.608.218-**

Empresas vinculadas

MAR GREVIZZO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

08.778.950/0001-53

CONSTRUX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

45.942.272/0001-49

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS MALFATTI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS MALFATTI
CPF: ***.608.218-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAR GREVIZZO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 08.778.950/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2022	Ver empresa
CONSTRUX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 45.942.272/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2022	Ver empresa
CIRION TECHNOLOGIES HOLDING DO BRASIL LTDA. 03.401.849/0001-65Ativa	Administrador	10/11/2015	Ver empresa
CIRION TECHNOLOGIES E SERVICOS DO BRASIL LTDA 03.427.524/0001-51Ativa	Administrador	11/11/2013	Ver empresa
CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA 72.843.212/0001-41Ativa	Administrador	03/05/2013	Ver empresa
K.M.X. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 17.995.201/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2013	Ver empresa
CIRION TECHNOLOGIES PARTICIPACOES E COMERCIAL LTDA 03.357.424/0001-04Ativa	Administrador	15/08/2012	Ver empresa
MALFAX INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 14.427.935/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2011	Ver empresa
MALFA-X EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.987.464/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2010	Ver empresa

Razão social

MAR GREVIZZO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

08.778.950/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2022

Razão social

CONSTRUX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

45.942.272/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Razão social

CIRION TECHNOLOGIES HOLDING DO BRASIL LTDA.

03.401.849/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2015

Razão social

CIRION TECHNOLOGIES E SERVICOS DO BRASIL LTDA

03.427.524/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2013

Razão social

CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA

72.843.212/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2013

Razão social

K.M.X. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

17.995.201/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2013

Razão social

CIRION TECHNOLOGIES PARTICIPACOES E COMERCIAL LTDA

03.357.424/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2012

Razão social

MALFAX INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

14.427.935/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2011

Razão social

MALFA-X EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.987.464/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.