Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS MALAGOSINI MACHADO

***.497.678-**

Empresas vinculadas

DM INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA

45.335.006/0001-58

MALAGOSINI PIUVAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.686.774/0001-00
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS MALAGOSINI MACHADO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS MALAGOSINI MACHADO
CPF
***.497.678-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DM INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA

45.335.006/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2022

Ver empresa

Razão social

MALAGOSINI PIUVAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.686.774/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2019

Ver empresa

Razão social

MALAGOSINI RIO BONITO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.592.230/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2019

Ver empresa

Razão social

MALAGOSINI VILLAGIO BEIJA FLOR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.446.777/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2019

Ver empresa

Razão social

MALAGOSINI EMBU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.942.746/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2018

Ver empresa

Razão social

BLM EMBU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.545.015/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2018

Ver empresa

Razão social

MALAGOSINI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

27.038.734/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2017

Ver empresa

Razão social

MONTEIRO COTIA SPE INCORPORADORA LTDA.

13.015.788/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2016

Ver empresa

Razão social

TOTAKE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

13.978.712/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2016

Ver empresa

Razão social

MIRANTE OSASCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.090.807/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2016

Ver empresa

Razão social

HORIZONTE EMBU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.962.295/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2014

Ver empresa

Razão social

MALAGOSINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.367.470/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.