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Pessoa

MARCOS LUIZ TREVISAN

***.930.120-**

Empresas vinculadas

SERRANO MOVEIS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

47.960.149/0001-86

L & M TRANSPORTE E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

41.126.267/0001-07
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS LUIZ TREVISAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS LUIZ TREVISAN
CPF
***.930.120-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SERRANO MOVEIS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

47.960.149/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2022

Ver empresa

Razão social

L & M TRANSPORTE E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

41.126.267/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

MJE ALUMINIO LTDA

15.276.072/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2012

Ver empresa

Razão social

BAR E ARMAZEM MEDIANEIRA LTDA

93.412.955/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.