Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS LUIZ FRANCO BARONE

***.490.618-**

Empresas vinculadas

TRADE HOUSE COMERCIO DE BEBIDAS S.A.

08.680.684/0001-21

MASTER WINE COMERCIO DE BEBIDAS S.A.

08.680.699/0001-90

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS LUIZ FRANCO BARONE

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS LUIZ FRANCO BARONE
CPF: ***.490.618-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRADE HOUSE COMERCIO DE BEBIDAS S.A. 08.680.684/0001-21Inapta	Diretor	26/05/2010	Ver empresa
MASTER WINE COMERCIO DE BEBIDAS S.A. 08.680.699/0001-90Inapta	Diretor	26/05/2010	Ver empresa
NEW WINE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 08.617.380/0001-10Inapta	Administrador	29/10/2009	Ver empresa
CIM PARTNER GROUP PARTICIPACOES LTDA. 08.540.693/0001-17Inapta	Administrador	05/10/2009	Ver empresa
SM COMERCIO DE VINHOS FINOS LTDA 08.656.549/0001-40Inapta	Administrador	09/09/2009	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE VINHOS FINOS SAO JOSE LTDA 05.980.105/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2003	Ver empresa
VINEXPORT COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 05.516.255/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	14/02/2003	Ver empresa
MARK ONE COMERCIAL LTDA. 04.155.310/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	22/11/2000	Ver empresa
EMPORIO SANTA MARIA PARKING SC LTDA 02.785.622/0001-06Baixada	Sócio-Gerente	07/10/1998	Ver empresa

Razão social

TRADE HOUSE COMERCIO DE BEBIDAS S.A.

08.680.684/0001-21

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/2010

Razão social

MASTER WINE COMERCIO DE BEBIDAS S.A.

08.680.699/0001-90

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/2010

Razão social

NEW WINE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

08.617.380/0001-10

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2009

Razão social

CIM PARTNER GROUP PARTICIPACOES LTDA.

08.540.693/0001-17

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2009

Razão social

SM COMERCIO DE VINHOS FINOS LTDA

08.656.549/0001-40

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2009

Razão social

DISTRIBUIDORA DE VINHOS FINOS SAO JOSE LTDA

05.980.105/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2003

Razão social

VINEXPORT COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

05.516.255/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2003

Razão social

MARK ONE COMERCIAL LTDA.

04.155.310/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2000

Razão social

EMPORIO SANTA MARIA PARKING SC LTDA

02.785.622/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

07/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.