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Pessoa

MARCOS LUIZ DE SOUZA LINO

***.141.521-**

Empresas vinculadas

ML COMERCIO DE COLCHOES LTDA

18.765.095/0001-08

COLCHOES MORFF LTDA

04.220.912/0001-20
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS LUIZ DE SOUZA LINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS LUIZ DE SOUZA LINO
CPF
***.141.521-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ML COMERCIO DE COLCHOES LTDA

18.765.095/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2025

Ver empresa

Razão social

COLCHOES MORFF LTDA

04.220.912/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2024

Ver empresa

Razão social

REFLORBOX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

53.249.976/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

REFLORBOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

38.231.909/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2020

Ver empresa

Razão social

AQUARELLA'S COMERCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA

06.171.790/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.