Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS LUCCHESI

***.487.238-**

Empresas vinculadas

LM COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

47.208.028/0001-82

ML COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

46.905.461/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS LUCCHESI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS LUCCHESI
CPF: ***.487.238-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LM COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. 47.208.028/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2022	Ver empresa
ML COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 46.905.461/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2022	Ver empresa
MEG LESTE HOSPITALAR LTDA 00.020.324/0001-91Baixada	Sócio	22/09/2014	Ver empresa
HOSPITAL MATERNIDADE PIO XII S C LTDA 46.308.862/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2001	Ver empresa
LABORATORIO CLINICO SEMMELWEIS CIT E ANAT PATOL SC LTDA 49.070.709/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2001	Ver empresa
GRUPO PIO XII PARTICIPACOES SC LTDA 04.187.604/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2000	Ver empresa
AME ASSISTENCIA MEDICA AS EMPRESAS SC LTDA 52.370.152/0001-80Baixada	Sócio	12/05/1999	Ver empresa

Razão social

LM COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

47.208.028/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2022

Razão social

ML COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

46.905.461/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2022

Razão social

MEG LESTE HOSPITALAR LTDA

00.020.324/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2014

Razão social

HOSPITAL MATERNIDADE PIO XII S C LTDA

46.308.862/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2001

Razão social

LABORATORIO CLINICO SEMMELWEIS CIT E ANAT PATOL SC LTDA

49.070.709/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2001

Razão social

GRUPO PIO XII PARTICIPACOES SC LTDA

04.187.604/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2000

Razão social

AME ASSISTENCIA MEDICA AS EMPRESAS SC LTDA

52.370.152/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.