Pessoa
MARCOS LORDELO MAIA
Empresas vinculadas
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING BARRA
UNIVERSO DA CRIANCA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA
Pessoa investigada
MARCOS LORDELO MAIA
Informações básicas
- Nome
- MARCOS LORDELO MAIA
- CPF
- ***.850.505-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING BARRA 34.234.773/0001-54Ativa | Presidente | 11/01/2022 | Ver empresa |
UNIVERSO DA CRIANCA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA 21.139.988/0001-44Ativa | Sócio sem Capital | 30/09/2014 | Ver empresa |
LORDELO RAMOS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 14.065.427/0001-82Ativa | Sócio sem Capital | 04/08/2011 | Ver empresa |
LORDELO MAIA CABELEIREIROS LTDA 09.942.403/0001-24Ativa | Sócio | 31/05/2011 | Ver empresa |
EXPORT COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 07.193.038/0001-77Suspensa | Sócio sem Capital | 02/10/2008 | Ver empresa |
Razão social
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING BARRA
34.234.773/0001-54
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
11/01/2022
Razão social
UNIVERSO DA CRIANCA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA
21.139.988/0001-44
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/09/2014
Razão social
LORDELO RAMOS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
14.065.427/0001-82
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/08/2011
Razão social
LORDELO MAIA CABELEIREIROS LTDA
09.942.403/0001-24
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
31/05/2011
Razão social
EXPORT COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
07.193.038/0001-77
SuspensaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/10/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.