Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS LOPES

***.149.238-**

Empresas vinculadas

M.LOPES 09 LTDA

42.607.573/0001-28

LH LOPES PARTICIPACOES LTDA

13.696.250/0001-50
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS LOPES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS LOPES
CPF
***.149.238-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

M.LOPES 09 LTDA

42.607.573/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2021

Ver empresa

Razão social

LH LOPES PARTICIPACOES LTDA

13.696.250/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2011

Ver empresa

Razão social

SES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

07.748.902/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2011

Ver empresa

Razão social

EVANGELISTA & LOPES COMERCIO DE VEICULOS LTDA

13.259.944/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2011

Ver empresa

Razão social

ITERTIUS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA LTDA

11.156.990/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2009

Ver empresa

Razão social

OUTSTRETCH EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

07.792.141/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2005

Ver empresa

Razão social

BKW CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

05.884.385/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2003

Ver empresa

Razão social

THALLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.613.465/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/1997

Ver empresa

Razão social

ESPACO LITERATA COMERCIO LTDA

01.319.139/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.