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Pessoa

MARCOS LIN YU GAO

***.759.538-**

Empresas vinculadas

Y. W. COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA

07.016.139/0001-72

M.L.Y. COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

09.172.791/0001-01
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS LIN YU GAO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS LIN YU GAO
CPF
***.759.538-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

Y. W. COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA

07.016.139/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2008

Ver empresa

Razão social

M.L.Y. COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

09.172.791/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2007

Ver empresa

Razão social

FLORESTAL RORAINOPOLIS LTDA

07.335.879/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2005

Ver empresa

Razão social

GOLDEN DE RORAIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

06.923.013/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2004

Ver empresa

Razão social

ALIMENTO GOSTOSO DE MASSAS LTDA

05.195.371/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2004

Ver empresa

Razão social

GOLDEN DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.239.160/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2000

Ver empresa

Razão social

GOLDEN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

03.687.385/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2000

Ver empresa

Razão social

LINDELI COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA

02.325.186/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.