Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS LIBANORE CALDEIRA

***.555.508-**

Empresas vinculadas

TECPAY S.A

23.613.543/0001-80

MARTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

18.605.653/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS LIBANORE CALDEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS LIBANORE CALDEIRA
CPF: ***.555.508-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TECPAY S.A 23.613.543/0001-80Ativa	Presidente	06/11/2015	Ver empresa
MARTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 18.605.653/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2013	Ver empresa
HATHA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. 11.509.492/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2010	Ver empresa
MARCOS CALDEIRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11.404.930/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2009	Ver empresa
AQUITANIA FOMENTO MERCANTIL LTDA. 09.196.466/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2007	Ver empresa
MARCELO LIBANORE CALDEIRA E OUTRO 08.452.247/0001-50Baixada	Qualificação 59	22/11/2006	Ver empresa
FIOREZZI DE LUIZI ADVOGADOS. 07.710.763/0001-75Baixada	Sócio	20/10/2005	Ver empresa

Razão social

TECPAY S.A

23.613.543/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/11/2015

Razão social

MARTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

18.605.653/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2013

Razão social

HATHA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.

11.509.492/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2010

Razão social

MARCOS CALDEIRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

11.404.930/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2009

Razão social

AQUITANIA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

09.196.466/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2007

Razão social

MARCELO LIBANORE CALDEIRA E OUTRO

08.452.247/0001-50

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

22/11/2006

Razão social

FIOREZZI DE LUIZI ADVOGADOS.

07.710.763/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.