Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS LEVY

***.876.747-**

Empresas vinculadas

FOURLEVYS INVESTMENTS LTD

35.794.612/0001-88

J. NABUCO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.781.115/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS LEVY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS LEVY
CPF: ***.876.747-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FOURLEVYS INVESTMENTS LTD 35.794.612/0001-88Ativa	Administrador	11/07/2019	Ver empresa
J. NABUCO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 14.781.115/0001-75Baixada	Administrador	16/01/2012	Ver empresa
SAPIENS CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.283.714/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2008	Ver empresa
ASSOCIACAO GREEN VALLEY 28.134.603/0001-03Inapta	Diretor	05/10/2007	Ver empresa
BRASCAN REAL ESTATE S.A. 07.563.628/0001-44Baixada	Presidente	08/12/2005	Ver empresa
BRASCAN IMOBILIARIA SA 01.187.338/0001-67Baixada	Diretor	08/10/1999	Ver empresa

Razão social

FOURLEVYS INVESTMENTS LTD

35.794.612/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2019

Razão social

J. NABUCO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.781.115/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2012

Razão social

SAPIENS CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.283.714/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2008

Razão social

ASSOCIACAO GREEN VALLEY

28.134.603/0001-03

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/10/2007

Razão social

BRASCAN REAL ESTATE S.A.

07.563.628/0001-44

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/12/2005

Razão social

BRASCAN IMOBILIARIA SA

01.187.338/0001-67

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.