Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS LEONEL LEAL

***.177.828-**

Empresas vinculadas

GRAND CRU IMPORTADORA LTDA.

05.089.637/0001-10

INTERBEVERAGES COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

25.383.665/0001-52

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS LEONEL LEAL

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS LEONEL LEAL
CPF: ***.177.828-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRAND CRU IMPORTADORA LTDA. 05.089.637/0001-10Ativa	Administrador	01/06/2022	Ver empresa
INTERBEVERAGES COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 25.383.665/0001-52Ativa	Administrador	09/05/2022	Ver empresa
GC DISTRIBUIDORA LTDA 13.728.375/0001-14Ativa	Administrador	23/02/2022	Ver empresa
VISSIMO FRANQUIAS E LICENCAS LTDA. 12.584.840/0001-28Ativa	Administrador	04/02/2022	Ver empresa
AGRO SYRAH PARTICIPACOES S.A 23.699.696/0001-91Ativa	Diretor	03/02/2022	Ver empresa
RT 127 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 44.548.365/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	31/12/2021	Ver empresa
E-VINO COMERCIO DE VINHOS S.A. 17.392.519/0001-65Ativa	Presidente	02/01/2014	Ver empresa
MATATEMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 17.222.476/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2012	Ver empresa
JORNADA DO SOL COMERCIAL E SERVICOS LTDA 02.062.183/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2001	Ver empresa

Razão social

GRAND CRU IMPORTADORA LTDA.

05.089.637/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2022

Razão social

INTERBEVERAGES COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

25.383.665/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2022

Razão social

GC DISTRIBUIDORA LTDA

13.728.375/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2022

Razão social

VISSIMO FRANQUIAS E LICENCAS LTDA.

12.584.840/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2022

Razão social

AGRO SYRAH PARTICIPACOES S.A

23.699.696/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/02/2022

Razão social

RT 127 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

44.548.365/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/2021

Razão social

E-VINO COMERCIO DE VINHOS S.A.

17.392.519/0001-65

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/01/2014

Razão social

MATATEMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

17.222.476/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2012

Razão social

JORNADA DO SOL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

02.062.183/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.