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Pessoa

MARCOS KHERLAKIAN

***.064.328-**

Empresas vinculadas

SUGAR CUBES COMERCIO DE DOCES LTDA

68.974.583/0001-95

MKMK DO BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

26.166.220/0001-83
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS KHERLAKIAN

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS KHERLAKIAN
CPF
***.064.328-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SUGAR CUBES COMERCIO DE DOCES LTDA

68.974.583/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2016

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Razão social

MKMK DO BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

26.166.220/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/09/2016

Ver empresa

Razão social

TINA K ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

24.345.004/0001-70

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

09/03/2016

Ver empresa

Razão social

MMK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

12.222.133/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/03/2010

Ver empresa

Razão social

ECO-ADVANCED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

11.045.896/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2009

Ver empresa

Razão social

MK BRASIL JEANS E ACESSORIOS LTDA

00.919.677/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/1995

Ver empresa

Razão social

D. C. S. DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.891.934/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/1995

Ver empresa

Razão social

W3 COMERCIO DE MODA JOVEM E ACESSORIOS LTDA

61.803.235/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/1989

Ver empresa

Razão social

AVIREX MODA LTDA

58.831.926/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/1988

Ver empresa

Razão social

BOY-TOY MODA E ACESSORIOS LTDA

58.271.420/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/1987

Ver empresa

Razão social

LIBERTO MODA E ACESSORIOS LTDA

57.307.043/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/1987

Ver empresa

Razão social

MK COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

52.999.174/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/1983

Ver empresa

Razão social

PERSONAL MODAS LTDA

47.966.015/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/1981

Ver empresa

Razão social

MK SAO PAULO COMERCIAL LTDA

45.465.036/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/1981

Ver empresa

Razão social

MK CAMPINAS MODAS LTDA

49.325.848/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/10/1977

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.