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Pessoa

MARCOS JOSEPH EL BACHA

***.098.176-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO PIL JOSEPH BACHA

52.488.588/0001-78

FENICIA ENERGIA SPE LTDA.

46.563.099/0001-30
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS JOSEPH EL BACHA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS JOSEPH EL BACHA
CPF
***.098.176-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ASSOCIACAO PIL JOSEPH BACHA

52.488.588/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/10/2023

Ver empresa

Razão social

FENICIA ENERGIA SPE LTDA.

46.563.099/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2022

Ver empresa

Razão social

HALLEY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.916.303/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2021

Ver empresa

Razão social

CJO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.916.952/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2021

Ver empresa

Razão social

CONSTELACOES EMPREENDIMENTOS LTDA

41.597.697/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2021

Ver empresa

Razão social

CIDADE MARKETPLACE INTERMEDIACAO DE VENDAS LTDA.

32.178.225/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2018

Ver empresa

Razão social

DEB HOLDING LTDA

31.426.923/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2018

Ver empresa

Razão social

MFB REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA.

24.494.948/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2016

Ver empresa

Razão social

CIDADE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

64.309.149/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2015

Ver empresa

Razão social

MF PROJETOS EM ENERGIA LTDA

08.027.306/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2012

Ver empresa

Razão social

MACAUBAS ENERGIA RENOVAVEL SPE LTDA

11.293.816/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2012

Ver empresa

Razão social

FENICIA PARTICIPACOES LTDA

05.165.558/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2009

Ver empresa

Razão social

BIBLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.491.961/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2008

Ver empresa

Razão social

JAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

06.282.556/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.