Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS JOSE SOARES DA SILVA

***.749.529-**

Empresas vinculadas

CARTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

21.468.894/0001-19

BMC INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

30.570.302/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS JOSE SOARES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS JOSE SOARES DA SILVA
CPF: ***.749.529-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 21.468.894/0001-19Ativa	Administrador	08/11/2022	Ver empresa
BMC INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA 30.570.302/0001-66Baixada	Administrador	28/05/2018	Ver empresa
BAM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 21.289.300/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2014	Ver empresa
MOURAO INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 14.320.673/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2011	Ver empresa
CONSTRULINK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.963.763/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2007	Ver empresa
PORTLINK LOGISTICA MULTIMODAL LTDA 06.221.176/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2004	Ver empresa

Razão social

CARTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

21.468.894/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2022

Razão social

BMC INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

30.570.302/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2018

Razão social

BAM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

21.289.300/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2014

Razão social

MOURAO INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

14.320.673/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2011

Razão social

CONSTRULINK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.963.763/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2007

Razão social

PORTLINK LOGISTICA MULTIMODAL LTDA

06.221.176/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.