Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS JOSE FIALHO HAMSI

***.457.008-**

Empresas vinculadas

MH2 SERVICOS LTDA

47.416.640/0001-40

RFG COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.

49.319.411/0001-33

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS JOSE FIALHO HAMSI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS JOSE FIALHO HAMSI
CPF: ***.457.008-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MH2 SERVICOS LTDA 47.416.640/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2022	Ver empresa
RFG COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. 49.319.411/0001-33Ativa	Administrador	18/09/2015	Ver empresa
RFG ARMAZENS GERAIS LTDA. 05.382.681/0001-13Ativa	Administrador	17/08/2004	Ver empresa
RFG FOOD SERVICE LTDA. 59.568.428/0001-88Ativa	Administrador	10/08/2004	Ver empresa
REYES FOODS BRASIL LTDA. 01.717.863/0001-47Ativa	Administrador	02/08/2004	Ver empresa

Razão social

MH2 SERVICOS LTDA

47.416.640/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2022

Razão social

RFG COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.

49.319.411/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2015

Razão social

RFG ARMAZENS GERAIS LTDA.

05.382.681/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2004

Razão social

RFG FOOD SERVICE LTDA.

59.568.428/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2004

Razão social

REYES FOODS BRASIL LTDA.

01.717.863/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.