Pessoa
MARCOS JOSE FERREIRA DE MELO
Empresas vinculadas
—
BBT TRANSPORTES LTDA
Pessoa investigada
MARCOS JOSE FERREIRA DE MELO
Informações básicas
- Nome
- MARCOS JOSE FERREIRA DE MELO
- CPF
- ***.130.301-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (12)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
— 4283508000103 | Sócio | 26/02/2025 | |
BBT TRANSPORTES LTDA 04.283.508/0001-03Ativa | Sócio | 26/02/2025 | Ver empresa |
SOUTH LOCACOES LTDA 53.942.507/0001-20Ativa | Sócio sem Capital | 24/01/2025 | Ver empresa |
GBO LOCACOES LTDA 53.989.104/0001-37Ativa | Sócio sem Capital | 24/01/2025 | Ver empresa |
PERUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 34.612.712/0001-83Ativa | Sócio sem Capital | 19/02/2024 | Ver empresa |
PERU LOCACOES LTDA 53.942.218/0001-21Ativa | Sócio sem Capital | 16/02/2024 | Ver empresa |
PERU PARTICIPACOES LTDA 53.558.132/0001-08Ativa | Sócio sem Capital | 18/01/2024 | Ver empresa |
PERU ELETRO LTDA 53.136.539/0001-39Ativa | Sócio sem Capital | 07/12/2023 | Ver empresa |
BBT LOG LTDA 46.149.248/0001-10Baixada | Sócio sem Capital | 05/10/2023 | Ver empresa |
DOGMA PARTICIPACOES LTDA 47.216.176/0001-49Ativa | Sócio | 20/07/2022 | Ver empresa |
FERREIRA DE MELO COMERCIO DE CALCALDOS LTDA 10.420.349/0001-36Baixada | Sócio sem Capital | 09/10/2008 | Ver empresa |
GISELLE CALCADOS E ESPORTES LTDA 06.062.799/0001-27Baixada | Sócio sem Capital | 05/01/2004 | Ver empresa |
Razão social
—
4283508000103
Qualificação
Sócio
Data de entrada
26/02/2025
Razão social
BBT TRANSPORTES LTDA
04.283.508/0001-03
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/02/2025
Razão social
SOUTH LOCACOES LTDA
53.942.507/0001-20
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/01/2025
Razão social
GBO LOCACOES LTDA
53.989.104/0001-37
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/01/2025
Razão social
PERUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
34.612.712/0001-83
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/02/2024
Razão social
PERU LOCACOES LTDA
53.942.218/0001-21
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/02/2024
Razão social
PERU PARTICIPACOES LTDA
53.558.132/0001-08
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/01/2024
Razão social
PERU ELETRO LTDA
53.136.539/0001-39
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/12/2023
Razão social
BBT LOG LTDA
46.149.248/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/10/2023
Razão social
DOGMA PARTICIPACOES LTDA
47.216.176/0001-49
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/07/2022
Razão social
FERREIRA DE MELO COMERCIO DE CALCALDOS LTDA
10.420.349/0001-36
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/10/2008
Razão social
GISELLE CALCADOS E ESPORTES LTDA
06.062.799/0001-27
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/01/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.