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Pessoa

MARCOS JOSE DIAS DE MORAES

***.037.095-**

Empresas vinculadas

FAZENDA CAMPO GRANDE LTDA

32.346.166/0001-50

M & M SERVICOS E COMERCIO LTDA

17.516.847/0001-26

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS JOSE DIAS DE MORAES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS JOSE DIAS DE MORAES
CPF: ***.037.095-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAZENDA CAMPO GRANDE LTDA 32.346.166/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2019	Ver empresa
M & M SERVICOS E COMERCIO LTDA 17.516.847/0001-26Inapta	Sócio sem Capital	31/01/2013	Ver empresa
BB EXPRESSO CRATO LTDA 17.126.552/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	06/11/2012	Ver empresa
VL. DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA. 03.046.719/0001-51Suspensa	Sócio sem Capital	10/03/2000	Ver empresa
MORAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.630.368/0001-69Suspensa	Sócio sem Capital	10/07/1998	Ver empresa
M.M PAPELARIA E LIVRARIA LTDA 02.621.656/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	07/07/1998	Ver empresa
PAPELARIA E LIVRARIA OFFICIUM LTDA 00.918.877/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	06/02/1997	Ver empresa

Razão social

FAZENDA CAMPO GRANDE LTDA

32.346.166/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2019

Razão social

M & M SERVICOS E COMERCIO LTDA

17.516.847/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2013

Razão social

BB EXPRESSO CRATO LTDA

17.126.552/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2012

Razão social

VL. DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA.

03.046.719/0001-51

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2000

Razão social

MORAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.630.368/0001-69

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/1998

Razão social

M.M PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

02.621.656/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/1998

Razão social

PAPELARIA E LIVRARIA OFFICIUM LTDA

00.918.877/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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