Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS JOSE DAS NEVES

***.873.977-**

Empresas vinculadas

OP. BH3 LTDA

32.564.363/0001-46

NEXUS SANTO ANDRE ODONTOLOGIA LTDA

55.222.252/0001-57
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS JOSE DAS NEVES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS JOSE DAS NEVES
CPF
***.873.977-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

OP. BH3 LTDA

32.564.363/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

NEXUS SANTO ANDRE ODONTOLOGIA LTDA

55.222.252/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2024

Ver empresa

Razão social

ODONTOBH - ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA

54.196.730/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2024

Ver empresa

Razão social

ODONTOBHZCN - ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA

53.567.714/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2024

Ver empresa

Razão social

OP BARBACENA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

38.486.984/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2023

Ver empresa

Razão social

NEXUS ITAQUERA ODONTOLOGIA LTDA

47.842.496/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2022

Ver empresa

Razão social

BL GLORIA LTDA

43.941.495/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Ver empresa

Razão social

BODY LASER PATIO MATOSINHOS LTDA

43.162.592/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2021

Ver empresa

Razão social

BB SERVICOS DE ESTETICA LTDA

35.409.062/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2019

Ver empresa

Razão social

CONECTA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

27.913.613/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2019

Ver empresa

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA ORTHODENTES LTDA

33.955.652/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2019

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE ODONTOLOGIA ESTETICA DANTAS E NEVES LTDA

31.306.728/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2018

Ver empresa

Razão social

VP BH3 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

30.307.608/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2018

Ver empresa

Razão social

OP CENTRO BH LTDA

27.229.943/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.