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Pessoa

MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR

***.729.881-**

Empresas vinculadas

MM MEGA COMBUSTIVEL LTDA

54.441.085/0001-72

MM DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

52.866.285/0001-41
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR
CPF
***.729.881-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MM MEGA COMBUSTIVEL LTDA

54.441.085/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

MM DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

52.866.285/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

MM HOME CENTER LTDA

44.581.118/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2022

Ver empresa

Razão social

CANA BRAVA PARTICIPACOES LTDA

42.601.020/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2021

Ver empresa

Razão social

SANSAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

31.761.110/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2018

Ver empresa

Razão social

POSTO INDEPENDENCIA LTDA

31.741.940/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2018

Ver empresa

Razão social

M2 EMPREENDIMENTOS LUZIANIA LTDA

29.945.301/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

JR E M PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

29.793.152/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2018

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL DA SANTA LTDA

26.774.509/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2016

Ver empresa

Razão social

MM CORUMBA COMBUSTIVEIS LTDA

26.223.104/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2016

Ver empresa

Razão social

MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA

24.527.917/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2016

Ver empresa

Razão social

MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA

23.184.032/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2015

Ver empresa

Razão social

MARCO PNEUS EIRELI

17.860.579/0001-65

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.