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Pessoa

MARCOS JOSE DA SILVA

***.302.251-**

Empresas vinculadas

COMPRE MAIS ATACADISTA LTDA

61.115.213/0001-53

MM MEGA COMBUSTIVEL LTDA

54.441.085/0001-72
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS JOSE DA SILVA

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS JOSE DA SILVA
CPF
***.302.251-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

COMPRE MAIS ATACADISTA LTDA

61.115.213/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2025

Ver empresa

Razão social

MM MEGA COMBUSTIVEL LTDA

54.441.085/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

MM DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

52.866.285/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

LUZIANIA GOIAS 20 SPE SA

49.073.940/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2023

Ver empresa

Razão social

MM HOME CENTER LTDA

44.581.118/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2022

Ver empresa

Razão social

SANSAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

31.761.110/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2018

Ver empresa

Razão social

POSTO INDEPENDENCIA LTDA

31.741.940/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2018

Ver empresa

Razão social

M2 EMPREENDIMENTOS LUZIANIA LTDA

29.945.301/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

JR E M PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

29.793.152/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2018

Ver empresa

Razão social

SAN MARCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

28.378.581/0001-19

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/08/2017

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS CORUMBA LTDA

26.329.131/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2016

Ver empresa

Razão social

MACHADO E SILVA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

23.289.271/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2015

Ver empresa

Razão social

MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA

23.184.032/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2015

Ver empresa

Razão social

ANTARES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

21.977.453/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2015

Ver empresa

Razão social

MMJS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

21.310.261/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2014

Ver empresa

Razão social

CORIUM COMERCIO DE COUROS GOIANIA LTDA

11.441.374/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2009

Ver empresa

Razão social

POSTO AUTO DO ROSARIO LTDA

09.029.369/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2007

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE COUROS UNAI LTDA

22.368.583/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2001

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA SAN MARCO LTDA

03.914.919/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2000

Ver empresa

Razão social

RACAO CORREGO RICO LTDA

19.860.329/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.