Pessoa
MARCOS JOAQUIN TOLEDO
Empresas vinculadas
BELLE & TOLEDO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ARGEU MARCONDES TOLEDO & FILHO LTDA
Pessoa investigada
MARCOS JOAQUIN TOLEDO
Informações básicas
- Nome
- MARCOS JOAQUIN TOLEDO
- CPF
- ***.825.120-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BELLE & TOLEDO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 29.018.451/0001-38Baixada | Sócio sem Capital | 07/11/2017 | Ver empresa |
ARGEU MARCONDES TOLEDO & FILHO LTDA 00.192.882/0001-34Inapta | Sócio sem Capital | 13/09/1994 | Ver empresa |
Razão social
BELLE & TOLEDO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
29.018.451/0001-38
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/11/2017
Razão social
ARGEU MARCONDES TOLEDO & FILHO LTDA
00.192.882/0001-34
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/09/1994
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.