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Pessoa

MARCOS IVO CHOHFI MALUF

***.154.888-**

Empresas vinculadas

BR POOL PARTICIPACOES LTDA

14.586.139/0001-73

HM HM EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA

27.418.916/0001-12
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS IVO CHOHFI MALUF

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS IVO CHOHFI MALUF
CPF
***.154.888-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

BR POOL PARTICIPACOES LTDA

14.586.139/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2019

Ver empresa

Razão social

HM HM EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA

27.418.916/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2017

Ver empresa

Razão social

MHMH PARTICIPACOES SA

17.766.324/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2013

Ver empresa

Razão social

HLFL - HORTIFRUTI LTDA

17.413.861/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2012

Ver empresa

Razão social

TUTTO FOOD IMPORTADORA LTDA

16.678.916/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2012

Ver empresa

Razão social

APELU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

13.515.753/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2011

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO JARDIM GUEDALA & CONVENIENCIA LTDA

02.991.524/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2010

Ver empresa

Razão social

JULIANO HANNUD E OUTRO

09.314.464/0001-47

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/01/2008

Ver empresa

Razão social

KAMOMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

06.180.719/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/02/2004

Ver empresa

Razão social

MHM SUPERMERCADOS LTDA.

05.248.899/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2002

Ver empresa

Razão social

HM HM SUPERMERCADOS LTDA

02.299.215/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/1997

Ver empresa

Razão social

JHMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

00.074.529/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/1994

Ver empresa

Razão social

HM SUPERMERCADOS LTDA

66.533.696/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/1991

Ver empresa

Razão social

NKC DECORACOES E EMPREENDIMENTOS SA

58.921.446/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.